因房地产开发贷款管理严重不审慎等,宁波银行杭州分行被罚300万
(相关资料图)
据银保监会网站披露,2022年11月9日,银保监会浙江监管局对宁波银行股份有限公司杭州分行罚款人民币300万元;对宋晓黎警告,并罚款人民币5万元;对王芳警告,并罚款人民币5万元;对余心乐警告,并罚款人民币5万元;对张科挺警告,并罚款人民币5万元。
主要违法违规事实:一、房地产开发贷款管理严重不审慎。二、项目贷款发放管理严重不审慎,不执行受托支付管理要求,贷款资金长期滞留贷款发放账户。三、流动资金贷款管理不审慎,贷款资金被挪用于购房。四、个人贷款用途管理不审慎,贷款资金被挪用于购房。五、违规办理无真实贸易背景的票据业务。六、向不符合条件的借款人发放贷款。七、未如实报送监管数据。八、发放表内贷款承接已出险的总行居间撮合业务。
宋晓黎、王芳、余心乐是前述违法违规行为一中第(一)项的直接责任人,张科挺是前述违法违规行为一中第(一)项及违法违规行为二的管理责任人。
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