涉案流水6000余万 犯罪团伙被济南长清警方“一锅端”|世界观热点
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齐鲁网·闪电新闻3月28日讯 出售身份信息、个人账号、支付账号等帮助黑灰产犯罪团伙进行洗钱,你的"帮信”行为也是犯罪。近日,济南长清警方成功打掉一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,扣押涉案手机5部,该团伙累计涉案流水达6000余万元,非法获利100余万元。
2023年2月底,济南市公安局长清区分局刑警大队在侦办一起电信网络诈骗案件时,经过缜密梳理案件资金流,发现王某某名下账户资金流水明显异常,该账户和多个涉案账户有关联,有洗钱嫌疑。
刑警大队联合平安派出所立即围绕这一线索展开侦查,发现在济南藏匿着一个组织严密的洗钱“跑分”犯罪团伙,该团伙通过为电信网络诈骗犯罪提供资金转移支付的服务非法牟利,严重损害了群众的财产安全。
民警很快掌握了犯罪嫌疑人的作案车辆,并成功锁定了该团伙的窝藏地点。为避免打草惊蛇,民警昼夜蹲守,细致排查楼宇内进出的可疑人员,确定了该团伙7名犯罪嫌疑人的信息。
掌握充足证据后,民警对该团伙进行收网,一举抓获犯罪嫌疑人7名,当场扣押涉案手机5部、现金27400元。据统计,该案涉案流水高达6000余万元。
根据犯罪嫌疑人供述,民警对现有线索进行梳理分析,成功锁定了该团伙的“上线”沙某。乘胜追击,民警远赴海南省,联合当地警方成功将沙某抓获归案。到案后,沙某如实供述了其组织“跑分车队”从事转移支付违法犯罪资金的犯罪事实,沙某通过给境外电信网络诈骗团伙洗钱非法获利超100万元。
据了解,该“跑分”洗钱违法犯罪活动涉及12个省市的500余起电信网络诈骗案件。目前,9名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。
闪电新闻记者 宁佳 报道
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