涉案流水6000余万 犯罪团伙被济南长清警方“一锅端”|世界观热点

来源:闪电新闻时间:2023-03-28 13:50:23


【资料图】

齐鲁网·闪电新闻3月28日讯 出售身份信息、个人账号、支付账号等帮助黑灰产犯罪团伙进行洗钱,你的"帮信”行为也是犯罪。近日,济南长清警方成功打掉一个为电信诈骗、网络赌博转移资金的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人9人,扣押涉案手机5部,该团伙累计涉案流水达6000余万元,非法获利100余万元。

2023年2月底,济南市公安局长清区分局刑警大队在侦办一起电信网络诈骗案件时,经过缜密梳理案件资金流,发现王某某名下账户资金流水明显异常,该账户和多个涉案账户有关联,有洗钱嫌疑。

刑警大队联合平安派出所立即围绕这一线索展开侦查,发现在济南藏匿着一个组织严密的洗钱“跑分”犯罪团伙,该团伙通过为电信网络诈骗犯罪提供资金转移支付的服务非法牟利,严重损害了群众的财产安全。

民警很快掌握了犯罪嫌疑人的作案车辆,并成功锁定了该团伙的窝藏地点。为避免打草惊蛇,民警昼夜蹲守,细致排查楼宇内进出的可疑人员,确定了该团伙7名犯罪嫌疑人的信息。

掌握充足证据后,民警对该团伙进行收网,一举抓获犯罪嫌疑人7名,当场扣押涉案手机5部、现金27400元。据统计,该案涉案流水高达6000余万元。

根据犯罪嫌疑人供述,民警对现有线索进行梳理分析,成功锁定了该团伙的“上线”沙某。乘胜追击,民警远赴海南省,联合当地警方成功将沙某抓获归案。到案后,沙某如实供述了其组织“跑分车队”从事转移支付违法犯罪资金的犯罪事实,沙某通过给境外电信网络诈骗团伙洗钱非法获利超100万元。

据了解,该“跑分”洗钱违法犯罪活动涉及12个省市的500余起电信网络诈骗案件。目前,9名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步侦办中。

闪电新闻记者 宁佳 报道

关键词:

相关阅读

推荐阅读

银鹏控股公司:业务交流促提升互学互鉴共进步|世

3月2日,银鹏控股公司董事长刘懿婷带队前往中粮集团期货公司进行业务学习和交流。中粮期货公司从业多年、具有丰富实战经验的风险管理专家现场更多

2023-03-07 17:52:41

我国首个万吨级钠离子电池材料项目在山西综改区开

山西晚报讯(记者温丽芳通讯员张晓茹)日前,总投资约11亿元的山西华钠铜能(碳能)科技有限责任公司万吨级钠离子电池正(负)极材料项目在山更多

2023-03-07 11:51:14

建行阳江市分行:践行金融惠民理念-全球关注

2月24日,随着客户办妥抵押登记手续并成功放款,标志着阳江市建行“带押过户”业务取得历史性突破。根据中国人民银行发布《关于鼓励推广二手房更多

2023-03-07 11:53:21

焦点简讯:证监会同意三超新材向特定对象发行股票

中证网讯(记者昝秀丽)证监会网站3月6日消息,证监会发布关于同意南京三超新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复。【来源:中国证更多

2023-03-07 09:57:39

美股航空股6日全线走低

中证网讯(记者赵中昊)当地时间周一(3月6日),美股航空股全线走低。据wind数据,截至收盘,波音跌1 49%,美国航空跌1 47%,达美航空跌1%,更多

2023-03-07 09:43:44

世界热资讯!晋钢控股集团荣登2022山西省品牌十强

近日,“品牌强国(龙城)论坛”在太原举行,发布“2022中国上市公司品牌500强”以及“2022山西省品牌100强”。晋钢控股集团以218 9亿元的品牌更多

2023-03-06 17:38:52

手绘报告:2023预期目标

【来源:中国政府网】声明:转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明发至邮箱newmedia@xx更多

2023-03-06 16:46:31

惠州首笔数字人民币缴纳税费业务成功落地

3月1日,TCL科技集团财务有限公司拿到了全市第一张使用数字人民币账户缴纳税款和非税收入的完税凭证,标志着惠州市首笔数字人民币缴纳税费业务更多

2023-03-06 11:50:50
    2022年三季报披露后,北京商报记者根据企业公告选取了30家上市房...
    首套房公积金利率下调原来贷款也下调吗首套房公积金利率下调原来...
    政府回购商品房意味着什么政府收购商品房的首要目的是稳定市场。...
    把自己房子卖了再买算首套房吗买过一套房卖了再买算首套房。简单...
    买房交首付注意事项有哪些1、核实开发商五证。在交首付时,需要先...
    房屋契税征收比例契税税率的缴纳一般分为以下几种情况:1、面积小...

Copyright   2015-2022 当代财经网  www.ddcjw.cn 版权所有  备案号:京ICP备2021034106号-19  联系邮箱:55 16 53 8 @qq.com