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深耕线索精准打击——哈尔滨市公安局成功破获涉案金额1.2亿的地下钱庄案件

来源：财会信报时间：2023-05-22 16:51:37

(资料图片)

本报记者李健 2023以来，哈尔滨市公安局以“五个建设年”为牵动，从优化营商环境角度出发，以全力守护冰城群众“钱袋子”为己任，立足警种职能，始终保持对洗钱领域新型经济犯罪严打高压态势。近日，哈尔滨市公安局组织经侦支队成功破获一起非法支付结算型地下钱庄案件，涉案金额高达1.2亿余元。

对在侦案件线索深挖细剖立案侦查

洗钱是指在明知某项资产来源于上游犯罪前提下，通过转移、转换等方式故意掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，或者协助某项来源不明的资产进行转移、转换等。因而，对上游经济犯罪案件扩线经营，就成为精准发现、打击洗钱类犯罪的重中之重。

今年1月，哈尔滨市公安局经侦支队在对某起职务侵占案件涉案资金全面梳理排查过程中发现，涉案公司某笔资金流向另一家与其没有任何业务往来的公司账户，与洗钱类经济犯罪模式十分相似。侦查员立即对该线索深挖扩线，紧抠资金流出、回流两个关键节点，对转账明细中存在的境外汇款、频繁交易、大额取现等情况进行深度研判，发现犯罪嫌疑人通过虚构服务商提供技术服务，依托其他二级、三级账户，将巨额资金打入地下钱庄控制的空壳公司，以达到牟取暴利的目的。在大量前期工作的基础上，2月，市局经侦支队对犯罪嫌疑人孟某某以洗钱罪立案侦查。

对主要涉案人员深研细排集中收网

据了解，立案后，哈尔滨市公安局高度重视、统筹协调、靠前指挥，统带多部门协同作战，以公安信息化手段为支撑，对涉案的20余家公司财务情况进行全面梳理，形成了闭环资金流向图，逐步完善了详实缜密、相互印证、完备可靠的证据链条。

在全面查清犯罪事实后，市局组织经侦战线办案大队立刻调配精干警力资源，连日走访摸排、驻点蹲坑，终于锁定了3名主要犯罪嫌疑人的行踪轨迹和藏匿地点。2月22日， 3个抓捕组同时出击、集中收网，孟某某、康某、田某某3人悉数落网。至此，该起涉案资金1.2亿余元的非法支付结算型地下钱庄案件成功告破，为受害群众挽回损失257万元。

对上游经济犯罪深追细查扩大战果

洗钱活动往往为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动，严重危害经济健康发展，严重影响金融市场稳定。坚持目标导向，对上游经济犯罪深追细查更是重要攻坚课题。

据悉，哈尔滨市公安局将继续发扬实干争先、担当作为精神，聚焦主责主业，发挥警种优势，找准突破口、找出破局点，突出关键环节，加大攻坚力度，组织经侦战线紧盯洗钱罪的7类上游犯罪，综合运用传统与科技手段，查细查实、查深查透，力争实现全链条打击，推动各项工作向纵深发展、向实效发力。

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